E-distrito

Noticias

Detida a directiva de Banesco por facilitar ou encubrir presuntamente ataques contra a moneda de Venezuela.

Detida a directiva de Banesco por facilitar ou encubrir presuntamente ataques contra a moneda de Venezuela.

  Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco e de Abanca, abandona Galicia para trasladarse a Venezuela e deixa a Eduardo Eraña como presidente temporal da entidade galega.

- O presidente executivo de Banesco en Venezuela, Oscar Doval -de orixe galega- figura entre os detidos.

- O Ministerio de Interior venezolano sostén que o 90% das contas con actividades delictivas asociadas están en Banesco, e que a maioría dos clientes que realizaron as operacións bancarias de maior relevancia rexistraron enderezos de internet no exterior, en Colombia e Panamá.

- Juan Carlos Escotet afirma que vai a "dar a cara" a Venezuela e que a actuación do banco se corresponde coa legalidade. 

- A situación de Abanca é completamente independente de Banesco en Venezuela.

  04 maio 2018

  "Neste momento o Ministerio Público solicitou as ordes de aprehensión e están privados de liberdade os seguintes cidadáns: Óscar Doval García, presidente executivo; Marco Tulio Ortega, consultor xurídico; Jesús Irausquín, vicepresidente" de Banesco, sinalou o funcionario durante unha rolda de prensa ofrecida en Caracas.

  Ademais, detallou que se atopan tamén detidos Teresa Prisco, oficial de cumprimento; Liz Sánchez, directora; Carmen Teresa Lorenzo, oficial de cumprimento; Carlos Lorenzo López, vicepresidente; Pedro Pernía, vicepresidente; Belinda Omaña, vicepresidente; Delvi Romero, xerente, e Cosme Betancourt, xerente. O fiscal xeral sinalou que as detencións dos 11 altos executivos de Banesco, tivo lugar tras a investigación que se realiza no marco do operativo denominado "Manos de Papel", o cal busca desmantelar a grupos que presuntamente atacan a economía venezolana a través da extracción de diñeiro en efectivo e ilícitos cambiarios.

  Con respecto á intervención da entidade financeira indicou que se trata dun episodio "moi cirúrxico" e pediu aos aforradores manter a calma.

  "Quero acougar e tranquilizar aos aforradores que teñen contas neste banco ou noutros, porque este feito é moi cirúrxico, vai soamente a liquidar unha acción delituosa á marxe da lei, que neste caso determinamos", apuntou.

  De acordo ás investigacións realizadas polos corpos de intelixencia adscritos ao Ministerio de Interior, Xustiza e Paz de Venezuela, o 90 por cento das contas bancarias asociadas a actividades delituosas, detallou o fiscal, están en Banesco.

  "Entón é obvio que as xuntas directivas, as autoridades de este banco teñan que dar as debidas declaracións, se é o caso de outorgarlle as medidas cautelares que puidesen corresponderlles outorgaráselles", expresou.

  Ademais, sostivo que os clientes que realizaron operacións bancarias de maior relevancia rexistraron enderezos da internet no exterior, puntualmente en Colombia e Panamá.

  "Determináronse omisións na área de prevención e vixilancia contra a lexitimación de capitais, non se declararon as zonas fronteirizas como zonas de alto risco, presentáronse reportes de actividades sospeitosas inconsistentes, evidénciase unha gran cantidade de clientes que realizaron as súas operacións rexistrando enderezos IP, situadas no exterior, en Colombia e Panamá", resaltou Saab.

  O Goberno de Venezuela denunciou desde mediados de 2016 que existe un ataque contra a súa moeda nacional, o bolívar, sinalando a Banesco como colaborador.

  Juan Carlos Escotet trasladouse urxentemente a Venezuela e declarou que a actividade económica de Banesco está axustada á legalidade vixente. 

  Con todo, o presidente executivo de Banesco, que foi detido polas autoridades venezolanas, Óscar Doval García, asumiu o cargo en maio de 2017, en substitución de Miguel Ángel Marcano Cartea, quen ocupou o posto desde o ano 2011 e pasou a outras funcións na xunta directiva, pero non figura entre os aprehendidos. O constituínte Diosdado Cabello, considerado un dos homes máis influentes no Goberno venezolano, o pasado 25 de abril, solicitara unha investigación a Banesco. " Banesco dirixe toda a desestabilización do cono monetario", advertiu. A comezos de 2018, Cabelo, tamén vicepresidente do gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestou que o Goberno venezolano tiña intencións de comprar esta entidade financeira. " Banesco púxonolo á venda, barato, en verdade barato; agradecémoslle moito a Escotet que nos de esas facilidades, como tres millóns e medio de dólares; esta semana facemos a oferta formal e Banesco pasará a formar parte da banca pública", aseverou Cabello, durante o seu programa.  O empresario venezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, a quen facía referencia Cabello na súa mensaxe, negou tal afirmación. "Como xa o dixen en 2014, os fillos non se venden, iso sábeno ata os meus netos; Banesco non está en venda", escribiu Escotet a través da súa conta da rede social Twitter. 

  Banesco é un dos bancos máis grandes de Venezuela e o Goberno posúe o 2,34 por cento das súas accións. A última mensaxe que publicaron informaba que Doval, xunto a outros executivos, estaba a render declaracións ante a Dirección Xeral de Contrainteligencia Militar, pero aseguraba que non estaban detidos e manifestaba a súa tranquilidade, resaltando que todas as súas actuacións estaban axustadas a dereito e legalidade. 

  O Goberno de Venezuela acusa a Banesco de cooperar cun sistema financeiro paralelo, que, sostén, busca impoñer un prezo do dólar paralelo que non se rexe de acordo á oferta e demanda, senón a intereses políticos que teñen como obxectivo derrocalo. En Venezuela existe un control cambiario de divisas desde 2003 que establece que o Estado é o único encargado de vendelas e distribuílas no país, polo que quen non poden acceder a elas a través das institucións regulares fano por medio dun mercado paralelo, cuxo valor se mantén inestable, sempre con tendencia á alza. O Goberno detivo a quen controla portais na internet para establecer os marcadores do dólar paralelo e as actividades realizadas neste sentido son consideradas como ilícitas.

  Derivado de Sputnik news
  Foto: Jorge Andrés Paparoni Bruzual

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados